Algemeen
Voor wie
Algemeen
De anti-witwasregelgeving (AML) en Know Your Customer (KYC)-verplichtingen gelden voor een breed scala aan entiteiten, waaronder accountants, belastingadviseurs en notarissen. In deze halve-dag module leer je wat witwassen en financiering van terrorisme zijn, welke signalen je moet herkennen, hoe je cliëntenidentificatie uitvoert, wat de meldingsplicht bij CFI inhoudt en welke sancties dreigen bij niet-naleving. Inclusief praktijkscenario's.
Voor wie
- Finance professionals in onderworpen entiteiten (accountants, adviseurs)
- CFO's en Compliance Officers in financiële of gereguleerde sectoren
- Medewerkers van accountantskantoren en fiduciaire bedrijven
- Finance medewerkers betrokken bij klantacceptatie en due diligence
- Iedereen in finance die zijn AML-kennis wil opfrissen of verwerven
